В Ростовской области правоохранительные органы занимаются расследованием дела, связанного с организованной преступной группой, которая обманула 288 человек, похитив у них более 1 миллиарда рублей. Участники группы действовали в Ростовской области, Краснодарском крае, Воронежской области и Крыму, обещая построить жилые дома на основе договоров подряда, однако дома так и не были возведены.
С июля 2023 года по ноябрь 2024 года трое мошенников собрали деньги у граждан, но теперь один из них объявлен в международный розыск и, по данным следствия, может находиться в Армении. В рамках уголовного дела допросили свыше 450 человек и провели 317 экспертиз. В результате обнаружены случаи легализации похищенных средств на сумму свыше 260 миллионов рублей.
На имущество обвиняемых и связанных с ними лиц наложен арест на сумму более 120 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении всех участников ОПГ выделено в отдельное производство, и правоохранительные органы продолжают устанавливать всех потерпевших от действий мошенников, сообщает ТАСС.